中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“悅心健康”）于近日審議通過(guò)新版《董事會(huì)秘書(shū)工作制度》，進(jìn)一步明確董事會(huì)秘書(shū)的任職資格、職責(zé)權(quán)限及履職保障機(jī)制，以提升公司治理水平與信息披露規(guī)范性。

根據(jù)制度，董事會(huì)秘書(shū)需具備財(cái)務(wù)、管理及法律專(zhuān)業(yè)知識(shí)，并持有深交所資格證書(shū)，且不得存在《公司法》規(guī)定的高管禁入情形或近36個(gè)月受證監(jiān)會(huì)行政處罰等負(fù)面記錄。其核心職責(zé)涵蓋信息披露協(xié)調(diào)、投資者關(guān)系管理、董事會(huì)會(huì)議籌備及督促董事高管合規(guī)履職等九項(xiàng)內(nèi)容。公司須為董事會(huì)秘書(shū)提供履職便利，包括參與決策會(huì)議、調(diào)閱文件及獲取財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等權(quán)限，并設(shè)立證券部配備專(zhuān)職助理支持工作。

值得注意的是，制度強(qiáng)調(diào)董事會(huì)秘書(shū)不得由董事長(zhǎng)或總裁兼任，需確保其獨(dú)立性。若因兼職影響履職，公司需及時(shí)調(diào)整職務(wù)安排。此外，公司需建立信息報(bào)告協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)一對(duì)外發(fā)布渠道，防止未經(jīng)審查的信息泄露。

在問(wèn)責(zé)方面，董事會(huì)秘書(shū)若因失職導(dǎo)致信披違規(guī)或治理問(wèn)題，將面臨內(nèi)部追責(zé)，包括降薪、解聘等措施。制度還規(guī)定，董事會(huì)秘書(shū)離職需完成離任審查及工作交接，空缺期間由董事長(zhǎng)代行職責(zé)，最長(zhǎng)不超過(guò)六個(gè)月。

此次修訂凸顯悅心健康對(duì)規(guī)范運(yùn)作的重視，通過(guò)強(qiáng)化董事會(huì)秘書(shū)權(quán)責(zé)與保障機(jī)制，有望優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)市場(chǎng)透明度，維護(hù)投資者權(quán)益。