中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司（證券代碼：002162，證券簡(jiǎn)稱：悅心健康）于2025年5月26日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)多項(xiàng)重要議案。

核心決策： 1. 注冊(cè)資本變更及取消監(jiān)事會(huì) - 因2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)及股份回購(gòu)注銷，公司總股本將由920,000,000股變更為919,700,965股，注冊(cè)資本相應(yīng)調(diào)整至919,700,965元。 - 根據(jù)《公司法》修訂要求，公司將取消監(jiān)事會(huì)，其職能由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使，并同步修訂《公司章程》及相關(guān)附件。

2. 股票期權(quán)注銷 - 2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)行權(quán)期到期未行權(quán)的5.1127萬(wàn)份期權(quán)將注銷。 - 因2024年?duì)I業(yè)收入未達(dá)考核目標(biāo)（12.04億元，未達(dá)觸發(fā)值14億元），首次授予第二個(gè)行權(quán)期及預(yù)留授予第一個(gè)行權(quán)期共計(jì)300.10萬(wàn)份期權(quán)將注銷。

3. 子公司增資及彌補(bǔ)虧損 - 全資子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司擬以6億元增資全資孫公司上海斯米克建材有限公司，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。 - 公司擬使用盈余公積和資本公積合計(jì)2.14億元彌補(bǔ)母公司累計(jì)虧損，彌補(bǔ)后母公司未分配利潤(rùn)為-2.38億元。

4. 治理制度修訂 - 修訂《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》等22項(xiàng)制度，廢止《遠(yuǎn)期結(jié)售匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》等3項(xiàng)制度，以完善公司治理。

時(shí)間節(jié)點(diǎn)： - 2025年6月11日將召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)審議相關(guān)議案。

影響范圍： 本次調(diào)整涉及公司股本結(jié)構(gòu)、治理架構(gòu)及內(nèi)部制度，旨在提升管理效率與合規(guī)性，同時(shí)通過(guò)增資與虧損彌補(bǔ)優(yōu)化財(cái)務(wù)狀況。